Anuncio de celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria con carácter Universal
Bifronte, S.A. · Domicilio social: c/ Pujades nº 74-80, 08005 Barcelona
En cumplimiento del principio de transparencia societaria y de conformidad con el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración de Bifronte, S.A. (en adelante, la "Sociedad") hace público que la Sociedad celebrará Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en el domicilio social, sito en c/ Pujades nº 74-80, 08005 Barcelona, el próximo día 15 de junio de 2026 (lunes), a las 12:30 horas, con carácter de Junta Universal en los términos previstos en el artículo 178 de la Ley de Sociedades de Capital, al hallarse presente o debidamente representado el cien por cien (100%) del capital social, por unanimidad de los asistentes y sin previa convocatoria, con arreglo al siguiente:
Orden del Día
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, comprensivas del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025.
- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2025.
- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el órgano de administración durante el ejercicio 2025.
- Examen y aprobación, en su caso, del contrato marco de prestación de servicios de dirección y gestión centralizada del grupo, con autorización expresa al órgano de administración para su suscripción, ejecución y desarrollo, así como para la realización de cuantos actos sean necesarios o convenientes para su plena efectividad.
- Examen y aprobación, en su caso, de la creación de la página web corporativa de la Sociedad, de conformidad con lo previsto en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital, con delegación expresa al órgano de administración para llevar a cabo cuantos actos sean necesarios para su efectiva creación, registro de dominio y mantenimiento.
- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación de los Estatutos Sociales para incluir la existencia y regulación de la web corporativa de la Sociedad, con la consiguiente nueva redacción del artículo 2º de los Estatutos Sociales relativo al domicilio social y página web corporativa.
- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación del sistema de convocatoria de la Junta General de Accionistas y consiguiente modificación del artículo 8º de los Estatutos Sociales, a fin de posibilitar su realización mediante anuncio publicado en la página web corporativa de la Sociedad.
- Ruegos y preguntas.
- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o, en su defecto, designación de dos interventores para su aprobación, conforme a lo previsto en el artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital.
De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidas las cuentas anuales del ejercicio 2025 y, en su caso, el informe de gestión.
De conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. La modificación estatutaria requerirá su elevación a escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil para su plena eficacia frente a terceros.
Asimismo, en relación con el punto cuarto del orden del día, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro del contrato marco propuesto, así como solicitar su entrega o envío gratuito.
En Barcelona, a 4 de mayo de 2026
D. Juan José Marsal Cucarella
Presidente del Consejo de Administración
El presente anuncio se publica con carácter informativo y de transparencia societaria, conforme al artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital. Al celebrarse la Junta con carácter Universal en los términos del artículo 178 de la misma Ley, no constituye convocatoria formal de Junta General ni le son de aplicación los plazos del artículo 176, requiriéndose para su válida constitución la presencia o representación del 100% del capital social y la aceptación unánime del orden del día por todos los asistentes.